| 会社名 | 株式会社Lavique |
|---|---|
| 開催日時 | 年 月 日（ ） 時 分 〜 時 分 |
| 開催場所 | （例：本店所在地） |
| 出席取締役 | 後藤あい（代表取締役） 計1名 |
| 議長 | 後藤あい |
| 議事録作成者 | 後藤あい |
出席取締役数は定款所定の定足数を満たしているため、本取締役会は適法に成立した。
議長より、会社の業務出張に関する旅費支給基準を明確化するため、旅費規程を制定したい旨の説明があった。
規程の主な内容は以下のとおりである。
| 日当支給額（代表取締役） | |
|---|---|
| 出張区分 | 日当 |
| 県内日帰り出張 | 5,000円 |
| 県外日帰り出張 | 6,000円 |
| 国内宿泊出張（1泊につき） | 12,000円 |
| 海外出張（1日につき） | 20,000円 |
※ 交通費・宿泊費は別途実費支給
審議の結果、出席取締役全員の賛成により、原案どおり可決承認された。
第1号議案に関連し、施行日を 年 月 日とすることが提案された。
審議の結果、出席取締役全員の賛成により、可決承認された。
以上をもって本取締役会の議事を終了した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役が記名押印する。